Das Wichtigste in Kürze
Person mit wichtigem öffentlichem Amt; für Geschäfte mit ihr gelten nach dem Geldwäschegesetz verstärkte Sorgfaltspflichten.
Politisch exponierte Person erklärt
Politisch exponierte Personen bekleiden wichtige öffentliche Ämter. Familienmitglieder und nahestehende Personen werden ihnen gleichgestellt. Das Geldwäschegesetz stuft Geschäfte mit ihnen als erhöhtes Risiko ein.
Vor Beginn der Geschäftsbeziehung stimmt die Leitungsebene zu. Die Herkunft der Vermögenswerte wird geklärt und die Beziehung verstärkt überwacht.
Quellen: Kuckertz u. a. (Hrsg.), Fachmann/Fachfrau für Immobiliardarlehensvermittlung IHK, 2016; Murfeld (Hrsg.), Spezielle Betriebswirtschaftslehre der Immobilienwirtschaft, 8. Aufl. 2018; § 15 GwG
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