Das Wichtigste in Kürze
Wartezeit nach einer Verdachtsmeldung, in der die gemeldete Transaktion nicht ausgeführt werden darf.
Stillhaltefrist erklärt
Nach einer Verdachtsmeldung darf die Transaktion zunächst nicht durchgeführt werden. Sie ist erst zulässig, wenn FIU oder Staatsanwaltschaft zustimmen. Ohne Rückmeldung endet die Sperre nach Ablauf des dritten Werktags.
So gewinnen die Behörden Zeit, das Geschäft zu prüfen und gegebenenfalls zu untersagen.
Quellen: Kuckertz u. a. (Hrsg.), Fachmann/Fachfrau für Immobiliardarlehensvermittlung IHK, 2016; Meldepflicht von Verdachtsfällen – IHK Frankfurt am Main; § 46 GwG
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